ナイジェリアがBinanceに最高のユーザーを公開するよう要求し、役員は拘留された

ナイジェリアは、先週から過去6か月にわたる国内トップ100ユーザーと取引履歴の情報をBinanceから積極的に求めていると、ロイター通信が報じた。

このニュースは、暗号通貨取引所の2人の役員の名前が2週間前に拘留されたことと重なっており、拘束されたのは、Binanceの調査担当責任者であるティグラン・ガンバリヤンと、アフリカ地域マネージャーであるナディーム・アンジャーワラだとWiredが報じている。

先月、元暗号通貨に焦点を当てた米国連邦捜査官であるガンバリヤンと、英国とケニアの二重国籍を持つアンジャーワラのパスポートが没収され、ナイジェリアの首都アブジャの政府施設で拘束されている。彼らの拘留は、ナイジェリアがナイラ、同国の通貨を活性化しようとする疑わしい取り組みに重なる、暗号通貨取引所に対するナイジェリアの広範な取り締まりの一環である。

拘留される前、米国市民であるガンバリヤンと、英国とケニアの二重国籍を持つアンジャーワラは、ナイジェリア政府からBinanceの運営と課せられた制限について議論する招待を受けた。

ナイジェリアの暗号通貨ユーザーは一時的にBinance、Kraken、Coinbaseへのアクセスを失う

ナイジェリア中央銀行は、登録されていない暗号通貨取引所からの税金収入の喪失に懸念を表明していた。さらに、Binanceは不法に運営しており、“適切に特定できない資源とユーザーからの違法な流出”を容認しており、その金額は260億ドルに上ると非難している。その結果、拘束された役員は、通貨操作、脱税、不法行為に関する起訴を受ける可能性があると、ブルームバーグが報じた。

ただし、火曜日時点で、彼らの家族によると、いずれの役員も公式に刑事罪で起訴されてはいません。ロイター通信によると、ナイジェリアの汚職取締機関は、Binanceの2人の役員を14日間拘留する許可を得たが、その期限は火曜日に終了した。裁判所命令の延長のための公聴会が水曜日に予定されています。

Binanceは、ナイジェリアでの規制強化と論争を巻き起こしている交渉戦術に対応して、先週、ナイラ（NGN）サービスを停止しました。

ナイジェリアがBinanceの国内トップユーザーを求める要求は、最大の暗号プラットフォームとアフリカ最高の暗号市場の間の交渉の新しい焦点となっています。先週、地元報道によれば、ナイジェリア議会は、同社の役員に逮捕状を出し、マネーロンダリングとテロ資金提供への関与を疑われる同社に対する調査について説明を求めたため、BinanceのCEOリチャード・テングを引き出すと脅したと報じられた。

一方、FTがレビューした文書によると、ナイジェリアの国家安全保障顧問を通じて、Binanceに未払いの税金負債を解消するよう求めています。

Nigeria discloses Binance execs' arrest